AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 7 september 2026
Doel van dit beleid
Zebet voorkomt witwassen en terrorismefinanciering volgens de eisen van de Malta Gaming Authority. Transacties, stortingspatronen en uitbetalingsverzoeken worden gemonitord op afwijkingen ten opzichte van je speelprofiel.
Risicobeoordeling
Accounts krijgen een risicoprofiel op basis van geografie, betaalmethode, volume en gedrag. Hogere risico’s leiden tot verscherpte controles, zoals bewijs van herkomst van middelen (loonstrook, bankafschrift) vóór grote opnames.
Monitoring en meldingen
Verdachte patronen — snelle storting-opnamecycli zonder speelvolume, gebruik van derdenbetaalmiddelen of structurerende bedragen — kunnen tot bevriezing van het account leiden. Waar wettelijk verplicht melden we incidenten aan de bevoegde autoriteit zonder de speler vooraf te waarschuwen wanneer de wet dat verbiedt.
Jouw medewerking
Lever gevraagde documenten binnen de gestelde termijn. Weigering of valse documenten kan tot permanente sluiting leiden. Speelgeschiedenis en betalingslogs blijven bewaard zolang AML-regels dat eisen, doorgaans minstens vijf jaar.